Phá đường dây tín dụng đen lãi suất 2000% do người nước ngoài cầm đầu
Bộ Công an cùng Công an TPHCM và Công an tỉnh Khánh Hòa vừa triệt phá băng nhóm do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, sử dụng công nghệ cao hoạt động "tín dụng đen" với lãi suất từ 365% đến 2000%/năm. Ước tính số tiền các đối tượng thu lợi bất chính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Cơ quan điều tra làm việc với các đối tượng liên quan - Ảnh: Bộ Công an
Ngày 8/4, lực lượng chức năng đã bắt Bugaevskiy Tymur và Kravchuk Iryna, 39 tuổi (cùng quốc tịch Ukraine) để điều tra hành vi cho vay lãi qua giao dịch dân sự.
Theo cơ quan điều tra, Bộ Công an gần đây phát hiện nhóm tội phạm nước ngoài liên kết với người Việt Nam thành lập các doanh nghiệp sử dụng công nghệ cao để hoạt động "tín dụng đen" với quy mô lớn. Những công ty này cho người dân vay lãi nặng lên đến 2000% mỗi năm.
Sau khi thu thập chứng cứ, công an đã bắt Bugaevskiy Tymur và Kravchuk Iryna khi hai người này nhập cảnh vào Việt Nam để điều hành các công ty cho vay. Cùng thời điểm, các tổ công tác đồng loạt tiến hành khám xét 4 công ty tại TPHCM.
Cơ quan điều tra xác định, đường dây tội phạm này do Katerynchyk Roman (38 tuổi, quốc tịch Ukraine, hiện đã bỏ trốn) cầm đầu. Người này kết hợp với Lê Thanh Huỳnh Cang (53 tuổi), Nguyễn Thị Nhất Phương (34 tuổi) để hoạt động tín dụng đen qua các app Easycash.vn, Oncredit hoặc trang web Oncredit.asia.com.
Từ năm 2019, Roman đưa Cang số tiền 400.000 USD để lập các công ty tài chính, cho vay. Năm ngoái, ông trùm người Ukraine tiếp tục "bơm" thêm 11 triệu USD, nguồn tiền từ công ty SCA của Singapore và ngân hàng TAS của Đảo Cyprus.
Cang và các đồng phạm người Việt xét duyệt quy trình cho các khoản vay từ 500.000 đồng đến vài chục triệu đồng bằng phần mềm do ông trùm người nước ngoài cung cấp, lãi suất từ 365% đến 2000% mỗi năm. Qua các tài liệu thu thập được, Bộ Công an xác định đường dây này đã có hàng trăm nghìn khách hàng người Việt, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
Đến nay, Cục Cảnh sát hình sự đã triệu tập 63 người, thu 68 laptop; gần 100 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan... Hiện vụ án đang được Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra.
Theo Hồng Đức/baochinhphu.vn
Tin tức khác
- Làm chủ thuật vi phẫu nối chi thể đứt lìa
- Tiếp công dân định kỳ T5/2024
- Phường Yên Thanh triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng
- Đồng chí Đào Ngọc Sơn – Uỷ viên BTV, Trưởng ban Dân vận Thành uỷ, Chủ tịch UB MTTQ thành phố thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên
- Tuyên truyền tác hại của thuốc lá điện tử; an ninh mạng và phòng, chống đuối nước tại Trường THCS Nguyễn Trãi
- Phường Bắc Sơn khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết và nhà Mái ấm tình thương cho hộ nghèo, hộ cận nghèo
- Lãnh đạo thành phố thăm và tặng quà các chiến sỹ Điện Biên trên địa bàn
- Công bố tổng đài hỗ trợ thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024
- Giả mạo website của Bộ TT&TT để lừa đảo, đánh cắp thông tin
- Trường TH&THCS Quốc tế Stephen Hawking đạt thành tích xuất sắc tại Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế TIMO
- Hiệp định Geneve: Bài học quý cho hoạt động đối ngoại quốc phòng, an ninh trong tình hình mới
- Chiến dịch Điện Biên Phủ: 3 đợt tấn công ác liệt